多家支付公司为赌博平台提供支付通道,涉案资金数十亿!

支付百科   · 发布于 2019-06-04 17:46:37

赌博平台月赚上亿,如此庞大的资金流水,究竟是谁为其来提供资金结算呢?调查发现,背后竟是无牌支付公司提供通道

撰文 | 张浩东

编辑 | 日尧九日

出品 | 支付百科

网络赌博危害身心,你了解其中的秘密吗?

赌博一直是个见不得光的行业,多数隐藏在地下,线下赌博遭到严打之后,网络赌博平台此起彼伏的出现,成为很多人赌博的新方式。

 

然而,搭上互联网这趟快车,网络赌博让赌徒从十赌九输到逢赌必输,想要靠赌博来实现亿万富翁的梦想,几乎是不现实的。

 

近日,又一起网络赌博大案被曝光,涉案金额高达7亿,背后牵涉出多家无牌支付公司。

非法金额流入达7亿

根据温州新闻的报道,一家名为太阳城的赌博网站,在某银行的4个银行账号,均存在可疑迹象,短短7个月的时间,便达到1.7万多笔的交易,交易金额更是达到2.5亿元。

 

该银行在经过监测后,向乐清警方提供了线索。在我国,由于网络赌博属于违法犯罪行为,受到了政府的严格监管,很多赌博平台不能明目张胆的宣传,警方调查发现,这家赌博网站将服务器设在了境外,通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博。

 

7亿只是一家公司的非法金额流入,像这样具备一定规模的赌博平台,会有好几家合作的公司,几家公司加在一起非法金额流入额度甚至超过数十亿元。

 

在资金获取方面,赌博平台一般不会使用支付宝、微信等来直接收款,支付宝、微信等都具有严格的风控系统,对可疑账户的交易都会采取相应的控制措施。

 

通常情况下,赌博平台会选择与无牌支付公司来进行合作,门槛比较低,而且资金结算起来方便。因此,很多无牌支付公司沦为了赌博网站的洗钱通道。

多家支付平台被曝光

本案中,乐清警方经过调查取证,确立了易捷科技工作室、易支付、聚会支付平台和他TT支付这几家公司有重大嫌疑。

 

与正规的第三方支付公司相比,无牌支付公司是没有支付牌照的,一直游离在监管之外。第三方支付不敢触碰的事情,无牌支付公司都勇于尝试,许多无牌支付公司的成立,就是专门靠替赌博平台提供收款通道来盈利。

 

据「支付百科」了解,赌客在向赌博网站进行充值时,无牌支付公司都会抽取高额的手续费,比例在1%到5%不等。

 

一家月资金流入为1亿的赌博网站,与其合作的无牌支付公司便可获取数百万的巨额收入。

 

在我国,支付结算业务(也称支付业务)是商业银行或者支付机构在收付款人之间提供的货币资金转移服务。非银行机构从事支付结算业务,应当经中国人民银行批准取得《支付业务许可证》,成为支付机构。

 

无牌支付公司的业务一般都是使用第三方的通道进行经营,此前很多无牌支付公司在进行商户审核的时候都会违规操作,甚至私放支付接口。

网络赌博遭严打

前不久,国家网信办会同有关部门,进一步加大对网络赌博特别是境外赌博的打击力度,依法从严查处一批违法违规网站。

今年3月份,央行发布85号文,通知强调收单机构不得直接或变相为互联网赌博、非法外汇、贵金属投资交易平台等提供支付结算服务。

 

许多支付机构已经严格采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,并通过交易监控系统有效控制了可疑交易的发生。

 

支付宝曾发布公告,重申对网络赌博零容忍,并表示将采取报警、冻结资金、封禁账户等手段进一步加大打击力度。

 

公告中称,支付宝对网络赌博一向采取零容忍的态度,拒绝与任何涉赌商户合作,并不断引入新技术加强打击力度。

 

此外,微信安全团队也将持续加强全面赌博治理。根据用户提交的证据,一旦核实赌博行为,除对违规帐号进行梯度处罚外,对于情节严重的聚赌行为,还将汇总相应证据线索,依法提交给到相关司法机关。

 

在实名制、社会信用体系逐步完善的今天,赌博平台依然可以利用多个领域的漏洞制造虚假身份,实施赌博。

 

「支付百科」提醒:一切利用网络游戏开设赌场的违法犯罪行,我们应抵制网络赌博,同时积极向公安机关举报网络游戏赌博等违法犯罪线索,共同营造健康绿色的网上娱乐环境。


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